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공지사항

​AAI헬스케어 제 8기 정기주주총회 개최​

이소연 2021-04-23 16:04:12 | 조회 218

AAI헬스케어 제 8기 정기주주총회 개최​


2021년 3월 30일 A+그룹 강남 본사 대회의실에서 AAI헬스케어 제 8기 정기주주총회를 개최하였습니다.

의결사항은 아래와 같습니다.


 

1호 의안 제8기 재무제표 승인의 건

(202011~ 20201231)

의장은 상법 제449조의 규정에 의하여 2020년도 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서()에 대하여 상세히 설명, 보고하고 그 승인을 구한바, 출석주주 전원 찬성으로 원안대로 승인 가결하다.

 

2호 의안 이익잉여금 배당의 건

의장은 이익잉여금 처분에 대해 주주들에 대한 이익배당으로 결정한 바 이를 대하여 상세히 설명, 보고하고 그 승인을 구한바, 출석주주 전원 찬성으로 다음과 같이 승인 가결하다.

   


1. 배당 방식(현금배당) : 1주당 15

 

3호 의안 이사 선임의 건

의장은 사내이사 전영하의 임기가 만료되었고 사내이사 박경순이 일신상의 사유로 사임하였으며 사내이사 이창석이 임기조정을 위하여 사임하였으므로 이사를 선임할 필요성을 설명하고 이를 선임하기 위하여 그 선임여부를 물은 바 전원 일치된 의견으로 다음 사람이 이사로 선임됨이 상당하다고 하므로 그 선임을 가결하다.

 

1. 사내이사 : 김 도 연

1. 사내이사 : 이 창 석

 

4호 의안 이사 보수한도 승인의 건

의장은 상법 제388조의 규정에 따라 전기 이사 보수액과 보수집행액을 보고하고, 2021년 이사보수 한도액을 금5억원으로 책정하여 줄 것을 요청한 바, 출석주주 전원의 찬성으로 이를 승인 가결하다.

 

5호 의안 감사 보수한도 승인의 건

의장은 상법 제388, 415조의 규정에 따라 전기 감사 보수액과 보수집행액을 보고하고, 2021년 감사보수 한도액을 금2억원으로 책정하여 줄 것을 요청한 바, 출석주주 전원의 찬성으로 이를 승인 가결하다.

 



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