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공지사항

​AAI헬스케어 제 7기 정기주주총회 개최​

슈퍼관리자 2020-03-26 15:37:22 | 조회 1305


AAI헬스케어 제 7기 정기주주총회 개최​







2020년 3월 26일 A+그룹 강남 본사 대회의실에서 AAI헬스케어 제 7기 정기주주총회를 개최하였습니다.

의결사항은 아래와 같습니다.

제 1호 의안 : 제 7기 재무제표 승인의 건 (2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일)

의장은 상법 제499조의 규정에 의하여 2019년도 대차대조표 및 손익계산서, 이익잉여금처분계산서에 대하여 상세히 설명, 보고하고 그 승인을 구한 바, 출석주주 전원 찬성으로 원안대로 승인 가결하다.

        - [B/S] 자산총계 : 6,286백만원 (자본총계 : 5,490백만원)

        - [P/L] 매출액 : 3,701백만원, 영업이익 : 865백만원, 세전이익 : 1,016백만원

제 2호 의안 : 이익잉여금 배당의 건

의장은 이익잉여금 처분에 대해 주주들에 대한 이익배당으로 결정한 바 이를 대하여 상세히 설명, 보고하고 그 승인을 구한 바, 출석주주 전원 찬성으로 다음과 같이 승인 가결하다.

        - 총 배당 금액 : 66,000,000원 (자본금의 2%, 현금배당)

제 3호 의안 : 감사 선임의 건

의장은 감사 신달수가 임기가 만료되었으므로 이를 선임할 필요성을 설명하고, 이를 선임하기 위하여 그 선임여부를 물은바, 전원 일치된 의견으로 다음 사람이 감사로 선임됨이 상당하다고 하므로 그 선임을 가결하다.

        - 감사  :  이 상 현

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

의장은 상법 제388조의 규정에 따라 전기 이사 보수액과 보수집행액을 보고하고, 2019년 이사보수 한도액을 금 5억원으로 책정하여 줄 것을 요청한 바, 출석주주 전원의 찬성으로 이를 승인 가결하다.

제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

의장은 상법 제 388조의 규정에 따라 전기 감사 보수액과 보수집행액을 보고하고, 2019년 감사보수 한도액을 금 2억원으로 책정하여 줄 것을 요청한 바, 출석주주 전원의 찬성으로 이를 승인 가결하다.





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