AAI헬스케어 제 11기 정기주주총회 개최​

2024년 3월 28일 본사 대회의실에서 제 11기 정기주주총회를 개최하였습니다.

의결사항은 아래와 같습니다.

제1호 의안 제11기 재무제표 승인의 건

(2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일)

의장은 상법 제449조의 규정에 의하여 2023년도 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)에 대하여 상세히 설명, 보고하고 그 승인을 구한바, 출석주주 전원 찬성으로 원안대로 승인 가결하다.

제2호 의안 이사 선임의 건

의장은 사내이사 이창석, 사내이사 김도연의 임기가 만료되었고 사내이사 곽근호, 사내이사 이춘경의 임기조정을 위하여 사임하였으므로 이사를 선임할 필요성을 설명하고 이를 선임하기 위하여 그 선임여부를 물은 바 전원 일치된 의견으로 다음 사람이 이사로 선임됨이 상당하다고 하므로 그 선임을 가결하다.

          1. 사내이사 : 이창석(1960.07.23.)

          1. 사내이사 : 김도연(1965.01.03.)

          1. 사내이사 : 곽근호(1958.10.22.)

          1. 사내이사 : 이춘경(1961.07.26.)

제3호 의안 이사 보수한도 승인의 건

의장은 상법 제388조의 규정에 따라 전기 이사 보수액과 보수집행액을 보고하고, 2023년 이사보수 한도액을 금5억원으로 책정하여 줄 것을 요청한 바, 출석주주 전원의 찬성으로 이를 승인 가결하다.

제4호 의안 감사 보수한도 승인의 건

의장은 상법 제388조, 제415조의 규정에 따라 전기 감사 보수액과 보수집행액을 보고하고, 2023년 감사보수 한도액을 금2억원으로 책정하여 줄 것을 요청한 바, 출석주주 전원의 찬성으로 이를 승인 가결하다.